Един от участниците в престъпния сговор е обвинен и за извършване на незаконна банкова дейност (лихварство). Предоставял е кредити срещу лихва, чиято обща стойност надхвърля един милион лева, в т.ч. на търговски дружества, предоставящи бързи кредити.
Марио Кръстев бил главен експерт в ДФЗ, после и началник на отдел.
Ден по-рано Антикорупционната комисия запорира имущество за над 134 милиона лева на алкохолния бос. /БГНЕС