В разширения списък, който Министерството на финансите публикува днес, са включени физическите лица (ФЛ), които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC, асоциирани лица по смисъла на т. 1, буква „б“ от РМС № 441, а именно: „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента от органа и обхваща периода от 2016г. до 2021г.
Лицата, включени в списъка, са съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“ от РМС № 441, а именно: „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Лицата са участвали в повече от едно дружество и са с установена безспорна свързаност с физически и юридически лица от списъка по т. 1 „а“.
Списъкът може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти по т. 1, буква „а“ и „б“ от РМС №441, както и съгласно буква „в“ от решението - всички физически лица и юридически лица, допълнени по реда на т. 4, а именно: Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка по т. 1 и предлагат на постоянната работна група допълване на списъка, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Ето и списъка с имената на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC):
1Александра Петрова Стоянова 610327****
2 Александър Йорданов Тумпаров 570815****
3 Александър Кирилов Георгиев 411023****
4 Александър Станиславов Ангелов 800727****
5 Борис Луков Бекяров 550115****
6 Боян Стефанов Найденов 751103****
7 Георги Кънчев Попов 571215****
8 Димитър Денчев Ганев 760623****
9 Дора Христова Спасова 510117****
10 Жана Славчева Канелова 750311****
11 Иванка Михайлова Георгиева 600421****
12 Ирена Ангелова Кръстева 550722****
13 Милен Иванов Стаматов 720206****
14 Мирослав Александров Илиев 790810****
15 Пепа Веселинова Гроздева-Михова 680831****
16 Петър Вангелов Марчоков 540614****
17 Петър Иванов Стоянов 550426****
18 Стефан Найденов Найденов 460109****
19 Татяна Христова Димитрова 541113****
20 Цветомир Стефанов Найденов 730228****
21 Янко Тодоров Раденков /БГНЕС